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Oct 12, 2018

 

汇投网关于落实中国人民银行发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的公告

 

尊敬的汇投网用户:
您好!
 

   根据中国人民银行于2018年10月10日发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,其中第六条明确规定金融机构、非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台,参与基于该平台的工作信息交流,技术设施共享,风险评估等工作。
   针对上述管理办法的规定,按照监管部门的要求,汇投网针对信用卡套现、投资金额与充值金额不匹配等现象进行排查。增加了针对充值、提现的审核制度和流程,严格审核异常充值提现的用户,通过充值账户与投资账户一致性核查、充值金额与投资金额匹配性核查,上报可疑交易数据等措施落实管理办法中的相关要求,所有相关核查会在工作日由相关岗位进行处理(法定节假日及周末不处理还本、付息、提现审核等)。
   近期,平台也会将涉及信用卡套现,充值金额与投资金额不匹配等相关用户信息整理上报。汇投网郑重告诫此类用户,对于自身的套现行为并以提现困难,提现不到帐等说法肆意造谣,我们将如实上报监测平台及相关部门,后续我司将逐一与涉及客户进行沟通核实,请广大用户遵守国家相关制度和规定进行出借行为。
   汇投网针对账户后台和支付接口的调整导致提现审核时间过长等情况,给广大用户造成的不便,我们深表歉意,平台会怀着拥抱监管,合规透明,健康前行之心,坚持诚信经营,为广大用户更好的服务。

  

人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》网址:
http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3641975/index.html
                                                                                              

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2018年10月12

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